JAV teisingumo departamentas tiria galimą „Danske Bank“ pinigų plovimo atvejį, susijusį su daugiau nei 200 mlrd. JAV dolerių, pervestų per Danijos banko Estijos filialą, ketvirtadienį pranešė „Danske Bank“ atstovas.

Didžiausias Danijos skolintojas atsidūrė pačiame įvykių centre, kai buvo pranešta, kad „didelė dalis“ sandorių, kurių bendra vertė sudaro 200 mlrd. eurų (235 mlrd. JAV dolerių), sudarytų Estijos filiale tarp 2007 ir 2015 m., buvo „įtartini“.

„Mes bendradarbiaujame su institucijomis, tiriančiomis banką šioje byloje. Tačiau kol kas per anksti spėlioti dėl tyrimo baigties“, – pranešime sakė laikinasis banko generalinis direktorius Jesperas Nielsenas.

Danijos ekonomikos ir verslo ministras Rasmusas Jarlovas apibūdintas kaip „didžiausias pinigų plovimo skandalas Europoje“, šis tyrimas sukrėtė bankų sektorių Šiaurės šalyse ir privertė „Danske“ banko generalinį direktorių atsistatydinti.

Banko pranešimas paskelbtas beveik 2 savaites po to, kai Europos Komisija nurodė Europos bankininkystės institucijai (EBA) ištirti „Danske“ Estijos filialą.

Anksčiau šių metų rugpjūtį Danijos prokuratūra paskelbė tirianti galimą pinigų, daugiausia iš Rusijos ir kitų postsovietinių valstybių, plovimą per banko Estijos filialą.

Galimas pinigų plovimas yra susijęs su sukčiavimo atveju, atkleistu rusų teisininko Sergejaus Magnickio, kuris buvo įkalintas Rusijoje, kai jis atkleidė kelių aukšto rango Rusijos pareigūnų veiklą pasisavinant milžiniškus kelių įmonių, tarp jų ir investicijų fondo „Hermitage Capital“, mokesčius.

S.Magnckis mirė 2009 m., po metų, praleistų Rusijos kalėjime, kur jam nebuvo suteikta reikalinga medicininė pagalba.

Vidaus informatorius Howardas Wilkinsonas, vadovavęs banko rinkos verslui Baltijos šalyse nuo 2007 m. iki 2014 m., atskleidė galimą pinigų plovimą, aprašęs, kaip Estijos filialas elgėsi su klientais, susijusiais su aukščiausiais Rusijos politikais bei Danijos įmonėmis, 2017 m. pranešė Danijos dienraštis „Berlingske“.

„Danske“ banko akcijos vertė nukrito daugiau nei 3 proc. Kopenhagos akcijų biržoje spalio 4 d. rytą.