Prieš teismą stos PVM grobstytojų grupuotė

PRIEŠ TEISMĄ STOS PVM GROBSTYTOJŲ GRUPUOTĖ

2015-04-10 11:37

BNS inf.

Vilniuje baigtas ikiteisminis tyrimas, kuriame du asmenys įtariami padėdavę bendrovėms išvengti pridėtinės vertės mokesčio (PVM).

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) duomenimis, 50-metis vilnietis ir jo 52 metų bendrininkė per kelerius metus trylikai Lietuvos bendrovių padėjo išvengti sumokėti beveik 900 tūkst. litų (260 tūkst. eurų) PVM.

FNTT Vilniaus apygardos valdybos tyrėjai nustatė, kad organizuotą grupę subūręs vilnietis į nusikalstamą veiklą įtraukė ir organizuotai grupei nepriklausančius realią ūkinę komercinę veiklą vykdančių įmonių atstovus. Organizuota grupė nusikalstamai veiklai nuslėpti naudojo penkias realiai jokios veiklos nevykdančias Vilniuje registruotas bendroves, kurių vardu išrašydavo suklastotas PVM sąskaitas faktūras ir kitus dokumentus.

Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, jog per kelerius metus organizuotos grupės nariai suklastojo daugiau kaip 300 PVM sąskaitų faktūrų ir kasos pajamų orderių. Šiuose dokumentuose buvo įrašomi fiktyvūs statybos darbai, statybinių medžiagų pardavimo sandoriai, kurių bendra suma siekia 5,9 mln. litų (1,7 mln. eurų).

Suklastotus apskaitos dokumentus organizuotos grupės nariai pateikdavo realią veiklą Vilniuje vykdančioms bendrovėms, kurios įtraukdavo juos į savo buhalterinę apskaitą. Bendrovės už tariamai atliktus statybos darbus ar statybinių medžiagų bei kitų prekių įsigijimą banko pavedimu sumokėdavo fiktyvioms bendrovėms. Vėliau šie pinigai būdavo išgryninami ir pasidalinami tarp nusikalstamoje veikloje dalyvavusių asmenų.

Tokiu būdu realią veiklą vykdančios bendrovės, pasinaudojusios organizuotos grupės narių joms pateiktais suklastotais dokumentais, apgaule išvengė prievolės sumokėti į valstybės biudžetą beveik 900 tūkst. litų (260 tūkst. eurų) PVM.

Ikiteisminio tyrimo metu įtariamieji valstybės biudžetui padarytą žalą atlygino.

PVM sukčiautojų organizuotą grupę subūrusių asmenų baudžiamoji byla perduota Vilniaus apylinkės teismui. Už šias nusikalstamas veikas jiems gresia maksimali laisvės atėmimo iki aštuonerių metų bausmė.

Rašyti komentarą

Komentarai (1)