Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Klaipėdos apygardos valdyba, bendradarbiaudama su Valstybine mokesčių inspekcija, užkirto kelią klaipėdiečio organizuotam tarptautiniam pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sukčiavimui.

Įtariama, kad apsimestiniais 1 mln. litų siekusiais metalo gaminių įsigijimo sandoriais, vykdytais keliose Europos Sąjungos valstybėse, nusikalstamos veikos sumanytojai apgaule iš valstybės biudžeto siekė gauti daugiau kaip 170 tūkst. litų PVM permoką, pranešė FNTT.

Per ikiteisminį tyrimą nustatyta, kad klaipėdietis R.G. 2012 metų pabaigoje kitų asmenų vardu įsigijo dvi Lietuvoje registruotas uždarąsias akcines bendroves, iš kurių vienos vadove buvo paskirta jo sesuo V.R., o kitai bendrovei neva vadovauti buvo paskirtas Estijos pilietis J.H.

Tyrėjų duomenimis, šiais metais R.G., realiai vadovaudamas bendrovėms, šių įmonių vardu įforminęs apsimestinius prekių pirkimo iš Latvijoje veikiančios metalo gaminių gamyklos sandorius, per Kipre registruotą ribotos atsakomybės bendrovę įsigijo metalo gaminių už beveik vieną milijoną litų.

Tačiau, anot FNTT, gaminiai realiai į Lietuvą nebuvo atvežti – klastojant įmonių dokumentus, šie parduoti Lenkijoje ir Estijoje esančioms įmonėms.

FNTT Klaipėdos apygardos valdybos tyrėjai ir Valstybinės mokesčių inspekcijos specialistai nustatė, kad sukčiaujant tarptautiniu mastu apgaule iš Lietuvos valstybės biudžeto siekta gauti daugiau kaip 170 tūkst. litų PVM permoką.

Siekdamos šio tikslo Lietuvos bendrovės, realiai valdomos R.G., pateikė užpildytas deklaracijas, kuriose melagingai nurodė, kad iš ES valstybių įgytos prekės buvo parduotos kitoms ES valstybės įmonėms taikant 0 proc. PVM tarifą.

Šių deklaracijų pagrindu įmonės pateikė prašymus iš Lietuvos biudžeto grąžinti neva sandorių metu susidariusią daugiau kaip 170 tūkst. litų PVM permoką.

Kilus įtarimų dėl sandorių realumo, PVM permokos grąžinimas buvo sustabdytas, o vykdytas tarptautinis sukčiavimas, apėmęs kelias valstybes, užkardytas.

Per ikiteisminį tyrimą atlikta daugiau nei 20 kratų įvairiuose Lietuvos miestuose, jų metu paimti tyrimui reikšmingi dokumentai bei kompiuterinės laikmenos.

Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimu nusikalstamos veikos organizatoriui klaipėdiečiui R.G. skirta kardomoji priemonė – vieno mėnesio suėmimas, o kitam įtariamajam – rašytinis pasižadėjimas neišvykti.

FNTT Klaipėdos apygardoje atliekamą ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo, apgaulingos apskaitos tvarkymo, neteisėtos įmonės veiklos ir dokumentų klastojimo organizuoja ir jam vadovauja Klaipėdos apygardos prokuratūra.