FNTT nuotr.

VALIUTOS KEITĖJAMS IŠ KLAIPĖDOS – BAUDŽIAMOJI BYLA

2016-03-02 08:40
diena.lt inf.

Uostamiesčio pareigūnai demaskavo dviejų nelegaliai valiutą keitusių asmenų veiklą. Per metus jie nelegaliai iškeitė grynųjų, kurių vertė yra didesnė nei 2,3 mln. eurų.

Ikiteisminį tyrimą atliko ir baigė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT ) Klaipėdos apygardos valdyba.

Išaiškinta, kad anksčiau vienoje finansų įstaigoje dirbę klaipėdiečiai, neturėdami valiutos keitimo paslaugoms teikti reikalingos licencijos, keitė litus į užsienio valiutą, užsienio valiutą į litus ir vieną užsienio valiutą į kitą.

Nelegalūs valiutos keitėjai veiklą organizavo vadinamosios išvežiojamosios prekybos būdu. Reikalingą kiekį atitinkamos užsienio valstybės valiutos įtariamieji susitardavo pakeisti atvežę ją į kliento namus ar susitikimų įvairiose miesto vietose metu.

FNTT Klaipėdos apygardos valdybos tyrėjai išaiškino, kad nelegalių valiutos keitėjų klientais buvo tapę ir šešėliniai uostamiesčio verslininkai, teikiantys pervežimo paslaugas iš Skandinavijos, Didžiosios Britanijos ir kitų valstybių.

Tyrėjai nustatė, kad per metus vienas nelegalios išvežiojamosios valiutos keitėjas įvairia užsienio valiuta pakeitė daugiau nei 1,4 mln. eurų, o kitas – daugiau nei 900 tūkst. eurų.

Tyrimo metu, atlikus abiejų valiutos keitėjų ir jų šeimos narių ūkinį finansinį tyrimą, nustatyta, kad jie negali pagrįsti savo turto teisėtai gautomis pajamomis.

Siekiant išplėstinio turto konfiskavimo, abiejų asmenų turimam turtui – piniginėms lėšoms, nekilnojamajam turtui ir prabangiam automobiliui – pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės.

Ikiteisminį tyrimą organizavo ir jį kontroliavo Klaipėdos apygardos prokuratūra.

Baudžiamąją bylą nagrinės ir įtariamuosius teis Klaipėdos miesto apylinkės teismas.

Už nelegaliai ir dideliu mastu keistą valiutą įtarimų sulaukusiems klaipėdiečiams gresia maksimali bausmė – laisvės atėmimas iki dvejų metų.

Gairės: valiutos keitykla, FNTT, pinigų keitimas

Rašyti komentarą

Komentarai (1)