Kaip ketvirtadienį pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT), Lietuvoje buvo atliktos aštuonios kratos, kuriose dalyvavo per 30 pareigūnų. Lietuvoje su galimo nusikaltimo padarymu susiję asmenys buvo apklausti kaip liudytojai, įtarimai nebuvo pareikšti.

Bylos duomenimis, galimai padaryta žala siekia daugiau nei 100 mln. eurų. Tyrimo veiksmus Lietuvoje atliko FNTT pareigūnai.

Tyrimo, kodiniu pavadinimu „Supernova“, duomenimis, įtariamieji organizavo tarpvalstybinį PVM sukčiavimą vykdydami prekybos išmaniaisiais telefonais ir kitais elektroniniais prietaisais sandorius tarp ES valstybių. Tokiems sandoriams ES netaikomas pridėtinės vertės mokestis. Įtariama, kad į nusikalstamas schemas buvo įsitraukęs ir Lietuvoje registruotas juridinis asmuo.

Europos prokuratūros vadovaujamo tarptautinio tyrimo metu birželio pradžioje buvo suimti keturi asmenys – trys Vokietijoje ir vienas Prancūzijoje. Penkiose šalyse – Prancūzijoje, Vokietijoje, Vengrijoje, Lietuvoje ir Nyderlanduose – atlikta apie 90 kratų, jose bendrai dalyvavo daugiau nei 300 tyrėjų ir pareigūnų.

Kratų metu tyrėjai rado dėžes, kuriose turėjo būti išmanieji telefonai. Vietoj jų, dėžutės buvo prikimštos akmenų, siekiant sukurti įspūdį, kad tai tikros prekės.

Tyrimui vadovaujantys Vokietijos prokurorai apribojo įtariamųjų turtą, kurio vertė siekia daugiau nei 37 mln. eurų. Buvo paimti prabangūs automobiliai ir kitos prabangos prekės, apribotos banko sąskaitos, paimti grynieji pinigai ir didžiulis kiekis elektroninių prietaisų.

Ikiteisminis tyrimas, kuriam vadovauja Europos prokuratūra, tęsiamas.