Garsiosios Italijos mafijos čiuptuvai pasiekė ir Lietuvą. Pareigūnai vakar pranešė išaiškinę šalyje veikusius pridėtinės vertės mokesčio (PVM) grobstytojų tarptautinio tinklo veikėjus.

Įtarimų pareigūnams sukėlė dvi Italijos piliečių Lietuvoje registruotos bendrovės, kurios Lietuvoje grynino dideles pinigų sumas. Įmonės buvo nurodžiusios, kad prekiauja metalais, tačiau realiai šios veiklos nevykdė.

Per operaciją Lietuvoje sulaikyti du Italijos piliečiai, apribota teisė į daugiau kaip 400 tūkst. eurų (apie 1,4 mln. litų) vertės nuosavybę – sąskaitoje buvusius pinigus, kuriuos įtariamieji, manoma, ketino išgryninti ir išvežti iš Lietuvos.

Manoma, kad dėl sukčiautojų veiksmų Lietuvos biudžetas galėjo patirti 300 tūkst. litų žalą.

Tyrimas toliau perduotas Italijos teisėsaugai.

Pinigai buvo plaunami pasitelkus vadinamąją karuselinio sukčiavimo schemą, kurios bendra sandorių įvairiose Europos šalyse vertė siekia 150 mln. eurų (beveik 520 mln. litų), kaip teigia teisėsauga. Lietuvos teisėsaugos pareigūnai nustatė, kad tarptautinę nusikalstamą schemą naudoję asmenys Lietuvoje legalizavo 1,2 mln. eurų (4,14 mln. litų).

Vidaus reikalų ministras Dailis Alfonsas Barakauskas teigė, kad atliekant tyrimą paaiškėjo, jog Italijos piliečio vadovaujama organizuota nusikalstama grupė taip pat veikė per įmones, registruotas Italijoje, Bulgarijoje, Nyderlanduose, Slovėnijoje ir Didžiojoje Britanijoje.

"Yra įtarimų, kad tai susiję su viena garsiausių pasaulio mafijos grupių, bet aš tiesiog nenorėčiau vardyti", – žurnalistams vakar sakė D.A.Barakauskas.

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko pavaduotojas Artūras Klerauskas spaudos konferencijoje aiškino, kad karuseliniu vadinamas sukčiavimas, kai "vienose šalyse vieni PVM mokėtojai nesumoka mokesčio, o kitose šalyse apgaulingai suformuotą mokesčio permoką bandoma susigrąžinti iš valstybių biudžetų".

Šio ikiteisminio tyrimo medžiaga iš viso sudaro 52 tomus. Minėti du Lietuvoje veikę italai įtariami tarptautinio masto sukčiavimu, pinigų plovimu ir dokumentų klastojimu.