Švedijos ekonominių nusikaltimų vyriausiasis prokuroras Thomas Langrotas (Tomas Langrotas) pareiškė, jog per šį tyrimą bus siekiama išsiaiškinti, ar 15 pagrindinių „Swedbank“ akcininkų apie banko įtraukimą į pinigų plovimą žinojo iki šio skandalo paskelbimą žiniasklaidoje.
T. Langroto žodžiais, tyrimas parodys, ar „Swedbank“ akcininkai vidaus informaciją gaudavo neteisėtais būdais.
Švedijos televizija SVT vasario 20-ąją paskelbė, kad pinigų srautai tarp „Swedbank“ ir „Danske Bank“ filialo Estijoje 2007-2015 metais galėjo viršyti 40 mlrd. Švedijos kronų (3,8 mlrd. eurų). Tai galėjo būti pinigų plovimas – pinigai keliavo tarp maždaug 50-ies realiai neveikusių įmonių sąskaitų.
Naujausi komentarai