Lietuvos bankas sudarė taikos sutartis su šiomis elektroninių pinigų įstaigomis

Abi įstaigos baudas apskundė teismui, o vėliau pasiūlė Lietuvos bankui sudaryti taikos sutartis, pranešė LB.

Įvertinęs, kad poveikio priemonės pasiekė tikslą – įstaigos pateikė informaciją, kad pažeidimus ištaisė, LB sutiko sudaryti taikos sutartis bei sumažinti baudas atitinkamai iki 540 tūkst. ir iki 30 tūkst. eurų.

Taikos sutartis patvirtino Regionų administracinis teismas.

„Pheonix Payments“ bauda skirta 2024 metų birželį už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos pažeidimus. Tuomet LB aiškino, kad bendrovė nevykdė tinkamos vidaus kontrolės, netinkamai tikrino klientų sandorius ir tapatybę, nors didelė jų dalis buvo priskiriama didesnės rizikos grupei.

Tuo metu „NexPay“ 2023 metų rudenį nubausta, nes po didelio kibernetinio incidento ne pagal taisykles informavo centrinį banką, atskleidė tik dalį reikšmingos informacijos apie įvykį, užkardžiusį galimybes naudotis įstaigos paslaugomis.

Tai ne pirmos centrinio banko įstaigoms skirtos baudos.

„Phoenix Payments“ 2022 metais jau buvo gavusi 90 tūkst. eurų baudą, nes 2020–2021 metais netinkamai saugojo klientų lėšas ir teikė centriniam bankui neteisingą informaciją.

Tuo metu „NexPay“ 2023-iųjų birželį yra gavusi 125 tūkst. eurų baudą už tai, kad pažeidė Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą.

Registrų centro duomenimis, „Phoenix Payments“ naudos gavėjas yra Islandijos pilietis Bjoernas Snorrasonas (Bjornas Snorasonas), turintis 97,49 proc. akcijų.

„NexPay“ per Latvijos bendrovę „Globitex Holding“ netiesiogiai kontroliuoja šios šalies pilietė Undinė Budė.