Baudžiamosios bylos duomenimis, nuo 2022 metų spalio iki 2023 metų rugsėjo kaltinamasis, būdamas uždarosios akcinės bendrovės direktoriumi, buhalterėms, kurios nežinojo apie nusikaltimą, nurodė parengti klientams naujas sąskaitas faktūras ir jas išsiųsti apmokėjimui. Įtariama, kad klientams pinigus už suteiktas mobilaus ryšio ir interneto paslaugas buvo liepta pervesti į naujai įsteigtos įmonės panašiu pavadinimu banko sąskaitą.

Tyrimo metu pavyko nustatyti, kad tokiu būdu klientai į minėtą banko sąskaitą pervedė daugiau nei 23 tūkst. eurų, kuriuos kaltinamasis A. U. iššvaistė.

Manoma, kad kaunietis apgaulingai tvarkė minėtos bendrovės finansinę apskaitą. Įtariama, kad vyras, būdamas bendrovės direktoriumi, pažeidė Finansinės apskaitos įstatymų reikalavimus neorganizuodamas finansinės apskaitos ir neužregistruodamas finansinių operacijų apskaitoje. Nustatyta, kad kaltinamasis neišsaugojo dokumentų, grindžiančių įplaukas ir išlaidas, pirkimo ir pardavimo sąskaitų faktūrų.

Už didelės vertės turto iššvaistymą Baudžiamajame kodekse numatyta bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki penkerių metų. Už apgaulingą finansinės apskaitos tvarkymą ir organizavimą gresia bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.

Ikiteisminį tyrimą organizavo ir jam vadovavo Kauno apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras Virgilijus Lazauskas, o tyrimą atliko Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos pareigūnai.

Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Kauno apylinkės teismo Kauno rūmams.