BULGARIJA ĮTRAUKTA Į TARPTAUTINĮ „PILKĄJĮ“ PINIGŲ PLOVIMO SĄRAŠĄ
Pasaulinė kovos su pinigų plovimu priežiūros institucija Finansinių veiksmų darbo grupė (FAFT) penktadienį pranešė, kad įtraukė ES narę Bulgariją į „pilkąjį sąrašą“ šalių, kurių stebėsena sustiprinta.
Į pilkąjį sąrašą įtrauktos šalys turi „strateginių trūkumų“ kovojant su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu, tačiau bendradarbiauja su FATF, kad ištaisytų trūkumus, ir joms taikoma griežtesnė stebėsena.
Bulgarija įtraukta į sąrašą, kuriame yra dar 22 valstybės, o Panama ir Kaimanų salos iš jo buvo išbrauktos.
Daugiau kaip 200 šalių ir jurisdikcijų yra įsipareigojusios įgyvendinti FATF rekomendacijas, o ši reguliariai vertina jų pastangas kovoti su pinigų plovimu, terorizmo finansavimu ir ginklų platinimu.FATF taip pat yra sudariusi „juodąjį sąrašą“, į kurį įtrauktos valstybės, laikomos didelės rizikos jurisdikcijomis.
Šalys raginamos taikyti atsakomąsias priemones Iranui ir Šiaurės Korėjai, kad apsisaugotų nuo pinigų plovimo, terorizmo finansavimo ir ginklų platinimo. O Mianmaro atžvilgiu šalių prašoma taikyti sustiprintą visapusišką patikrinimą.
Gairės:
Bulgarija, pilkasis sąrašas, pinigų plovimas
Rašyti komentarą
Komentarai (2)
SUSIJUSIOS NAUJIENOS
-
1 komentarai -
DMN inf.0 komentarai -
Rūta Androšiūnaitė, BNS0 komentarai
Jei tikrai norėtų sustabdyti pinigų plovimą,
Vygis